Uma operação da Polícia Federal (PF) que tem como alvo um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro com jogos on-line irregulares cumpriu 14...
que mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado a contratos públicos celebrados por municípios do Espírito Santo. A ação, realizada com apoio...
Flávia Albuquerque
A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quarta-feira (15), os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, na Operação Narcofluxo, contra organização criminosa acusada...
A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), em São Paulo, aponta que organização criminosa, vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), usava postos de combustíveis, motéis...
Mais uma grande apreensão de dinheiro em espécie foi feita nesta quinta-feira (11.09) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo...
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, (09), uma operação para desarticular associação criminosa dedicada ao contrabando de migrantes para os Estados Unidos...
Um policial da reserva, que atuava como segurança de uma organização criminosa, foi preso na manhã desta segunda-feira (8) numa operação contra lavagem de...
Bruno de Freitas Moura
A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere a obrigação de fornecer...
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos...
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, manifestou preocupação com o uso das apostas esportivas online, as chamadas bets, para a...
Foto: Adriana Nascimento Amaral
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), com o apoio da...
