Tag: Lavagem

HomeTagsLavagem

ES: Polícia encerra 2024 com resultados expressivos no combate ao tráfico e lavagem de dinheiro

  O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) encerrou o ano de 2024 com resultados expressivos no combate ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de...

Lavagem de ruas, retirada de lixo e entulhos seguem a todo vapor no bairro Campo Novo

Servidores, maquinas e caminhão pipa da prefeitura de Barra de São Francisco, através da secretaria de Serviços e Limpezas estão trabalhando nesta sexta feira...

Segurança para criptos: projeto aprovado na Câmara deve prevenir lavagem de dinheiro

Com a expansão do uso de criptomoedas no mundo, as leis que regulamentam esses ativos precisam estar atualizadas para evitar fraudes. Um projeto que...

PC conclui inquérito e prende acusado de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Norte do ES

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo, que. por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, concluiu,...

Empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra é detida em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi detida durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, que visa desmantelar uma organização criminosa...

Dois juízes são alvo de operação do Gaeco contra lavagem de dinheiro

Os juízes de Direito Maurício Camata Rangel e Bruno Fritoli Almeida, recentemente reconduzido ao cargo por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram...

Categories